品质有保证的天津配资

四会股票配资公司 www.starfallarcade.com2019-8-21
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     《框架手册》还提出,机构应按照有关保密规定,健全内部控制机制,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。跨境事项的保密要求更为特殊:境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,从业机构应告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求,不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。

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